‘Dinero sucio' sigue entrando al país

WASHINGTON, D.C. — Dictadores, burócratas dispendiosos y traficantes de armas extranjeros siguen enviando millones de dólares en fondos potencialmente corruptos a Estados Unidos pese a que las leyes posteriores a los ataques terroristas del 2001 impusieron severas penas para el lavado de dinero, según una investigación del Senado difundida el jueves.
El senador Carl Levin, titular de un panel del Senado sobre seguridad nacional, dijo que aunque las instituciones financieras han mejorado la detección de dinero de procedencia dudosa, quedan resquicios en la ley contra el lavado de dinero establecida en la Ley Patriota del 2001. Agregó que esto ha permitido que abogados, agentes de bienes raíces, cabilderos y otros actúen como intermediarios de extranjeros que buscan colocar su fortuna en Estados Unidos.
Un informe difundido por el demócrata y por el senador Tom Coburn, el republicano de mayor jerarquía en el panel, detalla cómo el hijo del presidente de Guinea Ecuatorial colocó 110 millones de dinero de procedencia dudosa en Estados Unidos entre el 2004 y el 2008. Agrega que un traficante de armas angoleño, actualmente preso en Francia, mantuvo 30 cuentas bancarias con las que efectuó transacciones por 60 millones de dólares entre 1997 y el 2007.
“El dinero lavado se usa para entrenar y apoyar a terroristas y el terrorismo”, afirmó Levin. “Si queremos detener el dinero ilegal en el exterior, también tenemos que pararlo aquí”, afirmó.
El informe de 330 páginas observó que el Departamento del Tesoro exceptuó a algunas industrias, como la inmobiliaria y los fondos de alto riesgo, de los requisitos de la Ley Patriota contra el lavado de dinero, y que muchos de los profesionales examinados no tenían obligación legal de tomar precauciones contra el lavado de dinero en sus tratos con funcionarios extranjeros.
La subcomisión investigadora de Seguridad Nacional del Senado, autora del informe, convocó a varios abogados, agentes inmobiliarios y banqueros participantes en las transacciones financieras a una audiencia, prevista para el jueves por la tarde.
Los cuatro casos estudiados:
—Teodoro Nguema Obiang Mangue, hijo del presidente de Guinea Ecuatorial, usó abogados, banqueros y agentes inmobiliarios estadounidenses para colocar 110 millones de dólares en Estados Unidos.
—Omar Bongo, presidente de Gabón durante 41 años hasta su muerte el año pasado, transfirió más de 18 millones de dólares en cuentas bancarias a nombre de una compañía cabildera estadounidense en un intento por comprar equipo militar de fabricación norteamericana.
—Jennifer Douglas, ciudadana estadounidense y cuarta esposa del ex vicepresidente de Nigeria, Atiku Abubakar, supuestamente ayudó a su esposo a colocar en Estados Unidos 40 millones de dólares de procedencia dudosa.
—El Bank of America no denunció las cuentas de Pierre Falcone, el traficante de armas angoleño, pese a numerosas transacciones sospechosas, dijo el informe.